Coordinación de cumplimiento normativo

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Buscamos: Coordinación de cumplimiento normativo

Objetivo:

Asegurar el apego a leyes, normas, y demás regulaciones aplicables a la SOFOM ENR, desde el punto de vista de la protección de datos personales, protección al consumidor y la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, a través de la gestión activa de procesos que blinden la continuidad de las operaciones.

Solo necesitas:

• Lic. concluida en Derecho o áreas económico-administrativas (economía, finanzas, administración, etc)
• Experiencia mínima de 4 años en regulación, gestión de riesgos y auditoría de PLD.
• Contar con certificación de oficial de cumplimiento por la CNBV (Obligatorio).

Funciones:

• Evaluar y categorizar las notificaciones regulatorias y las obligaciones institucionales para garantizar respuestas oportunas y adecuadas.
• Diseñar políticas y procedimientos internos orientados a mitigar riesgos de cumplimiento y asegurar la alineación con las regulaciones aplicables.
• Definir acciones correctivas y desarrollar estrategias de mitigación en respuesta a incumplimientos o eventos de no conformidad.
• Brindar recomendaciones y validar controles internos dentro de proyectos y procesos operativos, asegurando que cumplan con los estándares regulatorios.
• Redactar y presentar la documentación requerida ante autoridades y otros organismos regulatorios pertinentes.
• Gestionar tareas administrativas y monitorear el cumplimiento del personal con los requisitos internos y externos.
• Implementar y supervisar el cumplimiento de políticas regulatorias exigidas por las autoridades para cumplir con las obligaciones legales de la empresa.
• Gestionar y Administrar la Metodología EBR.
• Revisar, emitir y distribuir actualizaciones de organismos regulatorios a las partes interesadas correspondientes.
• Identificar, evaluar y monitorear riesgos de cumplimiento relacionados con el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo; asegurar la implementación de controles efectivos y mecanismos de reporte conforme a las expectativas regulatorias.

Ofrecemos:

• Sueldo base con pago semanal.
• Bono trimestral.
• Aguinaldo: 28 días.
• 6% Fondo de Ahorro.
• Vacaciones: 12 días al año.
• 8% Vales de despensa mensuales.
• Vales de gasolina $800 mensuales.
• Seguro de vida.
• Bono de antigüedad.
• Prima vacacional 25%
• Becas escolares.
• Beneficios adicionales para compras con descuentos y dinero electrónico.
• Zona de trabajo: Col. Providencia.
• Horario de trabajo: Lunes a Viernes de 8 am a 5 pm.