Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.
Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:
ABOGADO DE CUMPLIMIENTO
Requisitos:
- Licenciatura en Derecho (Titulado indispensable)
- 2 años de experiencia
- PLD/FT y CONDUSEF, así como normatividad aplicable a la SOFOM ENR
OBJETIVO DEL PUESTO
Apoyar operativamente en el cumplimiento a la normatividad legal de Grupo Findep en corporativos y sucursales.Emitir respuesta en tiempo y forma a los oficios y requerimientos por parte de las autoridades, así como brindar el apoyo legal a las áreas que lo requieran dentro del grupo. Detectar, analizar y someter al Oficial de Cumplimiento aquellas operaciones que pudiesen encuadrar en algún supuesto de PLD/FT..
Funciones:
- Apoyar operativamente en el cumplimiento a la normatividad legal de Grupo Findep en corporativos y sucursales.
- Emitir respuesta en tiempo y forma a los oficios y requerimientos por parte de las autoridades, así como brindar
- el apoyo legal a las áreas que lo requieran dentro del grupo. Detectar, analizar y someter al Oficial de
- Cumplimiento aquellas operaciones que pudiesen encuadrar en algún supuesto de LD/FT.
- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES
- Apoyar en el cumplimiento al marco regulatorio de PLD/FT de las empresas del grupo FINDEP.
- Apoyar en el cumplimiento al marco regulatorio de la CONDUSEF de las empresas del grupo FINDEP.
- Tener dominio del portal SITI PLD de la CNBV y PUR de la CONDUSEF.
- Llevar a cabo un estricto seguimiento al cumplimiento de las Debidas Diligencias Reforzadas de los
- clientes de Alto Riesgo, así como reportar al Oficial de Cumplimiento cualquier incidencia de éstos.
- Realizar en tiempo y forma las actas del Comité de Comunicación y Control.
Habilidades:
- Trabajo en equipo
- Proactivo
- Responsable
- Trabajo bajo presión
- Altamente organizado
- Conocimientos en materia de PLD/FT (CNBV)
- Conocimiento en materia de CONDUSEF.
- Conocimiento en manejo de portales SITI PLD/FT y CONDUSEF
- Conocimientos en normatividad aplicable en Protección de Datos (Deseable).
Beneficios:
Sueldo bruto mensual de: $ 30,000 BRUTOS
Seguro de vida
Zona a Laborar Santa fe
Horario de Lunes a Viernes PRESENCIAL
