Analista de Riesgos y AML
CDMX Cuajimalpa
PRESENCIAL
Perfil de Puesto: Analista de Riesgos y AML
Propósito del Puesto:
Evaluar, identificar y mitigar riesgos operativos y financieros relacionados con el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y fraudes financieros, asegurando el cumplimiento de las políticas internas y la normativa aplicable (nacional e internacional).
Funciones Principales:
Analizar alertas transaccionales, reportes operativos y patrones de comportamiento sospechoso.
Evaluar el riesgo en procesos de Onboarding, KYC y monitoreo continuo de clientes.
Desarrollar matrices de riesgo e indicadores clave (KPIs/KRIs).
Implementar controles preventivos y correctivos para mitigar riesgos de AML/Fraude.
Apoyar auditorías internas y externas, así como procesos regulatorios.
Coordinarse con áreas legales, de cumplimiento y TI para asegurar integridad de datos y continuidad del negocio.
Requisitos:
Educación: Licenciatura en Sistemas, Administración, Finanzas o afín. Deseable Maestría.
Certificaciones Deseables: ACFE, ISO27001, ISO22301, ISO19011.
Experiencia: Mínimo 5 años en prevención de fraude, AML, auditoría o riesgos operativos.
Conocimientos técnicos: KYC, prevención de fraudes, scoring de riesgos, monitoreo de canales, continuidad del negocio, DRP, gestión de proyectos.
Competencias clave:
Pensamiento analítico
Comunicación efectiva
Solución de problemas complejos
Alta tolerancia al estrés
Ética profesional
Trabajo colaborativo
enviar tu CV por este medio
Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado
Sueldo: $35,000.00 - $45,000.00 al mes
Pregunta(s) de postulación:
- ¿Tienes al menos 5 años de experiencia trabajando en prevención de fraude, AML o gestión de riesgos operativos en el sector financiero?
- ¿Has trabajado con procesos de KYC y análisis de alertas transaccionales para identificar posibles actividades sospechosas?
Lugar de trabajo: Empleo presencial
