Grupo Salinas es una empresa mexicana con más de 100 años de presencia en el mercado, líder en sectores económicos, como servicios financieros; seguros y administración de fondos para el retiro; comercio especializado; medios de comunicación y producción de contenidos; telecomunicaciones; energía, entre otros. Te invita a formar parte de su equipo de trabajo como:
ANALISTA PLD
Objetivo:
Dar cumplimiento a las leyes y regulaciones financieras e internacionales que tiene por objetivo la prevención de lavado de dinero.
Conocimientos:
- Conocimiento económico administrativas
- Experiencia de 1 a 3 en manejo y análisis de datos
- Manejo de excel intermedio INDISPENSABLE
- Conocimientos básicos en python y / o SQL deseable
- Conocimientos generales de la normativa y mejores practicas PLD / FT (local e internacional)
Funciones:
- Obtener y monitorear información de fuentes abiertas de manera ágil que pudiera estar relacionado con algún cliente y/o prospecto relacionado con el lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo.
- Atención y análisis integral de alertas transaccionales e identificación de patrones de inusualidad y alertamientos normativos.
- Realizar investigaciones a mayor detalle de casos especiales que deberán ser presentados ante el Comité de Comunicación y Control.
- Identificación de clientes que cumplan con criterios establecidos para ser clasificados como PEP´s.
- Mantenerse actualizado sobre los cambios en las leyes y regulaciones de PLD.
Ofrecemos:
- Salario: $26,000 mensual (brutos)
- Prestaciones de ley: vacaciones iniciando con 12 días al año, prima vacacional del 25% anual, aguinaldo de 15 días al año, el cual aumenta de acuerdo con la antigüedad.
- Condiciones laborales: horario lunes a Viernes 9 a 7 (100% presencial).
- Beneficios Financieros: adelanto de nómina, acceso a tarjeta de crédito, crédito personal con tasa preferencia a partir de los 2 años, cambios de divisas y caja de ahorro.
- Beneficios del puesto: descuentos desde el 10% en productos dentro de tiendas Elektra y Salinas & Rocha en compras de contado desde el primer día.
• Servicios: acceso al nutriólogo, psicólogo, odontólogo, biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud. • Promociones y convenios para ti y tu familia: descuentos en gimnasios, cines, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorio clínico, colegios, escuela de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices y guarderías.
¡Construye tu historia de éxito con nosotros!