Objetivo: identificar, investigar y prevenir actividades fraudulentas que puedan afectar a la organización y a los clientes.
Funciones:
- Monitoreo de transacciones y actividades
- Investigación de incidentes
- Gestión de políticas y controles
- Capacitación y sensibilización
- Colaboración con otros departamentos
- Ejecutar estrategias encaminadas a salvaguardar el patrimonio de la entidad y de los clientes.
- Llevar a cabo el análisis de las datos y transacciones alertadas en las diferentes herramientas de prevención de fraudes y dar seguimiento a las posibles modalidades de Fraude.
- Realizar análisis periódicamente de la transaccionalidad de los clientes.
- Proponer y/o participar en las actividades que busquen fomentar una cultura de prevención de fraudes.
- Realizar otras funciones afines a los objetivos del área y las que por norma o regulación sean de su competencia.
- Analizar los eventos de fraude, elaborando informes de prevención y control para las diversas áreas de la entidad a fin de subsanar sus vulnerabilidades.
- Canalizar las validaciones pertinentes para confirmar transacciones con el cliente.
Conocimientos técnicos:
- Dominio de herramientas analíticas y de software especializado (como SQL, Power BI y plataformas antifraude)
- Pensamiento crítico y atención al detalle.
- Capacidad de trabajar bajo presión y gestionar múltiples casos simultáneamente.
- Paquetería Office (avanzado)
- Habilidades de comunicación para presentar hallazgos de manera clara y profesional.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $0.12 - $0.13 al mes
Beneficios:
- Estacionamiento de la empresa
- Estacionamiento gratuito
- Uniformes gratuitos
- Vales de despensa
Lugar de trabajo: Empleo presencial
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