¡Seguimos creciendo en Compramostucasa mx y buscamos al mejor talento disponible!
¿Qué es Compramostucasa.mx?
Somos una empresa mexicana enfocada a dar soluciones a personas interesadas en vender o comprar vivienda de interés social en Edomex, CDMX, Querétaro, Hidalgo, Quintana Roo y Sonora, llevamos más de 8 años en el mercado y buscamos ser el referente de compra y venta de vivienda usada a nivel nacional.
Objetivo del puesto:
Garantizar el orden y cumplimiento legal en los estados sobre los temas de Prevención de Lavado de Dinero, asegurando la integridad y trazabilidad de cada expediente.
Actividades a Realizar:
- Cumplimiento normativo y financiero de acuerdo a la Reglamentación y legislación vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
- Elaboración, modificación, supervisión y corrección de cédulas de identificación de persona, requeridas por la ley Prevención de Lavado de Dinero
- Revisión de Cédulas PLD en la compra y al final de cada venta.
- Cierre de Expedientes al momento de validar las viviendas.
- Llevar el archivo físico de las cédulas. (Todas las cédulas las debe elaborar esa persona, de todos los Estados)
- Revisión de Archivos de Compra PLD, supervisando la integración correcta del expediente en cuanto a identificación y autenticidad del cliente, en cada uno de los estados. (Incluyendo los documentos básicos, INE, CURP, RFC, Comprobantes de domicilio, poderes, escrituras, actas, etc.)
- Mantener la información digital y física de los expedientes, de manera correcta, ordenada, en cada uno de los estados.
Requisitos:
Licenciatura terminada en Derecho
Disponibilidad de horario Lunes a Viernes de 9am - 6pm oficinas en Lomas Verdes, Naucalpan de Juárez.
Experiencia o conocimientos básicos en legislación sobre Lavado de Dinero. (Deseable)
Habilidad de Organización, seguimiento y atención al detalle.
Disposición para colaborar en equipo.
Tener ética y honestidad resaltantes.
Disponibilidad para viajar en periodos cortos.
Ofrecemos:
Sueldo Base $10,000 a $12,000 brutos mensuales de acuerdo a experiencia
Prestaciones de Ley
Excelente ambiente de trabajo
¡Si estás interesado postúlate para iniciar un proceso de reclutamiento!
Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado
Sueldo: $10,000.00 - $12,000.00 al mes
Escolaridad:
- Licenciatura terminada (Obligatorio)
Experiencia:
- PLD: 1 año (Obligatorio)
Disponibilidad para viajar:
- 25 % (Obligatorio)
Lugar de trabajo: Empleo presencial
